问题:单选题根据核心银行系统柜员内控原则:核心银行系统金库管理柜员(701-707柜员)应为()的综合管理人员,必须与该系统实物管理人员(库管员、清分员、配送员等)相分离。A AMJE系统B CIBS系统C CFIB系统D CASS系统...
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问题:多选题下列关于单位通知存款账户操作描述正确的是()。A人民币单位通知存款不可办理质押,外币单位通知存款可办理质押B可从单位通知存款账户直接办理对外支付或取现业务C账户内资金只能以转账方式转入其同名结算账户D取款时须严格按照约定的支取方式办理...
问题:单选题下列对于核心银行系统的柜员级别描述正确的是()A 经办类柜员的柜员级别一律为8级B 核准类柜员的柜员级别按核准点的不同,可分为2/3/5级C 经办类柜员的柜员级别可酌情设置为10级D 核准类柜员的柜员级别按核准点的不同,可分为6/8/10级...
问题:单选题以下关于风险和风险管理的说法不正确的是()A 风险是指因可能的损失而导致预期收益的不确定性B 风险具有两面性,一方面风险可以创造价值,即所谓高风险高收益;另一方面,风险可能带来损失,即所谓要控制风险C 风险管理是指商业银行通过设立一定的组织形式、实施一系列的政策和措施,对风险进行识别、衡量、监督、控制和调整,实现银行所承担的风险规模与结构的优化以及风险与收益的平衡D 风险管理要求银行放弃追求收益最大化...
问题:单选题日终处理流程中的交易流程为()A 用户轧库—机构轧库—用户签退—机构签退B 用户轧库—未轧库用户查询—机构签退C 机构轧库—轧库确认—机构签退D 未轧库用户查询—柜员轧库—机构签退...
问题:按照中国银行内控合规管理要求,严禁本人经办()的业务...
问题:多选题对派驻业务经理任职资格方面管理要求包括()。A在《派驻管理实施细则》规定的业务经理基本任职条件基础上,建立业务经理准入、退出机制B完善业务经理准入考试制度,业务经理需通过相关考试方能上岗C通过定期组织资格认证及年审考试,来推动业务经理保持胜任能力D对有违规操作、任职资格考试不合格、绩效考核等级为C及以下的业务经理,各行要启动退出机制,取消其业务经理任职资格...
问题:多选题可以申请在全国统一版(X-PAD)理财系统销售理财产品的账户有()A活期一本通B普通活期C借记卡D定期一本通...
问题:总账与会计报表之间的账表核对,以及现金、贵金属、固定资产、抵债资产等财产的实物盘点及账实核对,应严格按总行相关管理规定执...
问题:下列关于动态口令牌、USBKEY管理描述正确的是()。...
问题:以下哪种账户属于核心银行BGL账户范畴()...
问题:单选题汇往加拿大的汇出汇款,要提供收款银行的()A CC号B IBAN号C ABA号D BSB号...
问题:单选题以下有关个人业务的冻结,说法错误的是()A 金额冻结是指冻结账户指定金额的资金B 冻结原因若为有权机关冻结,不能同时进行质押冻结C 核心银行系统不支持多重冻结D 金额冻结支持对同一账户的余额的不同部分进行分别冻结...
问题:单选题解付银行应督促收款人在解付行收到涉外收入款项之日起()个工作日内,前往银行办理涉外收入申报。A 3B 5C 6D 10...
问题:判断题重空库作为高风险部位,核心银行系统重空库交易的操作员与实物管理人员(即管库员)应相互分离,不得混岗操作。A 对B 错...
问题:BGL账户数据异常日常监控职责包括但不限于()。...
问题:多选题以下关于个人联名存款账户描述正确是()。A联名方可以为两个美国国籍且已年满18周岁的境外人士B后续业务只允许在开户网点办理C不可开立存款证明书D仅支持个人人民币业务并可持卡开立联名账户...
问题:单选题网点尾箱现金实行限额管理,超限额的现金及时缴交库房,如遇特殊情况需经机构网点负责人批准,尾箱超限时间最多不得超过()个工作日。A 1B 2C 3D 5...
问题:单选题以下哪类业务挂账为特殊类挂账()A 柜员出纳长短款挂账B 个人光票托收垫款C 银行卡日常业务清算垫款D 国际汇款国外银行费用垫款...